• 全力推動反洗錢工作向縱深發展 2020-10-23

• 央行反洗錢局課題組：《刑法》洗錢犯罪法條競合問題研究 2020-09-09

• FATF發布《非法販賣野生動物與洗錢》研究報告 2020-06-30

• 金融行動特別工作組公布中國反洗錢和反恐怖融資互評估... 2019-05-17

• 法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行） 2018-11-15

• 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資... 2018-11-15

• 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有... 2018-11-15

• 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通... 2018-11-15

• 國務院發布完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制... 2017-09-14

• 涉及恐怖活動資產凍結管理辦法 2016-07-27